明阳电路: 对于提前赎回“明电转债”的第十次教导性公告

证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-084 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容信得过、准确和圆善，莫得 伪善记录、误导性述说或舛误遗漏。   超越教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”执券东说念主谨慎在限期内转股。债券执有东说念主执有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性科罚要求的，不成将所执“明电转债”调度为股票，特提请投资者缓和不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大相反，超越提醒“明电转债”执有东说念主谨慎在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者谨慎投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已知足在辘集 30 个交往日中至少 15 个交往日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公 司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中规章的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，招引当前商场及公司本人情况，经过审慎接洽， 公司董事会容许公司诈欺“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层崇拜 后续“明电转债”赎回的一起相关事宜。现将提前赎回“明电转债”的联系事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调度公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67，300.00 万元。本次可 调度公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售以外的余额和原鼓吹毁灭 优先配售后的部分，秉承通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统 网上刊行的景况进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所容许，公司 6.73 亿元可调度公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交往，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    字据《召募阐发书》的联系商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调节情况   字据《深圳证券交往所创业板股票上市法律评释》等规章和《召募阐发书》的规 定，本次刊行的可调度公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调度为公司股份，运行 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集阐发书》中相关条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱相关事宜。 《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临 时鼓吹大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调节现实日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2020 年年度权益分配决议为：拟向现实权益分 派股权登记日登记在册的鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以成本公积金转增股本。以现存总股本 279，220，000 股为基数计算，拟派发 现款红利总数东说念主民币 83，766，000 元(含税)。字据《召募阐发书》以及中国证监 会对于可调度公司债券刊行的联系规章，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调节至 16.32 元/股，转股价钱调节现实日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权益分配决议为：以现存总股本 以成本公积金转增股本。若决议公告日至现实利润分配决议的股权登记日本领， 公司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以现实利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调度公司债券发 行的联系规章，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调节至 16.05 元/股，转 股价钱调节现实日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市运动，字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行 的联系规章，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调节至 15.92 元/股，转股 价钱调节现实日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权益分配决议为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决议公告日至现实利润分配决议的股权登记日本领，公 司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以现实利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，股票买卖按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调度公司债券发 行的联系规章，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调节至 15.57 元/股，转 股价钱调节现实日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提出向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募 阐发书》中相关条件办理本次向下修正可调度公司债券转股价钱相关事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱调节现实日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 成本公积金转增股本。若决议公告日至现实利润分配决议的股权登记日本领，公 司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以现实利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调节分配总数。字据《召募阐发书》以及中国证监会对于可调度公司债券发 行的联系规章，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调节至 11.89 元/股，转 股价钱调节现实日期为 2024 年 5 月 30 日。 界限性股票激发筹划初次授予第二个撤销限售期撤销限售条件未配置及回购注 销部分界限性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），容许公司回购刊出 2022 年 激发筹划初次授予的界限性股票第二个撤销限售期对应的不得撤销限售的界限 性股票共计 1，109，700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象共计执有的 286，000 股已获授但尚未撤销限售的界限性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限职守公司深圳分公司办理兑现上述 1，395，700 股的刊出事宜。字据 《召募阐发书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规章，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调节至 11.91 元/股，转股价钱调节现实日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343，963，739 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以成本公积金转增股本。若决议公告日至现实利润 分配决议的股权登记日本领，公司因股权激发界限性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以现实利润分配决议的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调节分配总数。字据《召募阐发书》以及 中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系规章，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募阐发书》的规章，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券：    ① 在转股期内，要是公司股票在职何辘集三十个交往日中至少十五个交往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调度公司债券执有东说念主执有的可调度公司债券票面总金额；    i：指可调度公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价计算，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收盘 价计算。     （二）有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足任何辘集三十个 交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。     三、“明电转债”赎回现实安排     （一）赎回价钱偏激细目依据     字据公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。计算经过如下：     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；     i：指债券过去票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本体日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司 不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     抑遏赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守 公司登记在册的举座“明电转债”执有东说念主。     （三）赎回材干实时候、公告安排 债”执有东说念主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”执有东说念主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”执有东说念主的 资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹商景况   筹商部门：公司证券部   筹商地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号   辩论电话：0755-27243637   辩论邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司本体抑遏东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交往“明电转债”的情况   经公司自查，公司本体抑遏东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、 高档科罚东说念主员在本次“明电转债”赎回条件知足前六个月内不存在交往“明电转 债”情况。   五、其他需阐发的事项 行转股陈诉。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈诉前筹商开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈诉转股的，将合并计算转股数目。可调度 公司债券执有东说念主肯求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系规章，在转股日后的 五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查宗旨》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调度公司债券提前赎回的法律宗旨书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                     董 事 会

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