恒邦股份: 2025年第一季度可转债转股情况公告

证券代码：002237          证券简称：恒邦股份             公告编号：2025-028 债券代码：127086          债券简称：恒邦转债                山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息涌现实质的委果、准确、圆善，莫得舛讹记 载、误导性推崇或要紧遗漏。   尽头指示：   证券代码：002237，证券简称：恒邦股份   债券代码：127086，债券简称：恒邦转债   转股价钱：11.33 元/股   转股时候：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日   凭证《深圳证券交游所股票上市规矩》《深圳证券交游所上市公司自律监管斥地 第 15 号——可蜕变公司债券》的关联章程，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称 “公司”）现将 2025 年第一季度可蜕变公司债券转股情况及公司股本变动情况公告 如下：   一、可蜕变公司债券上市刊行大要   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快活山东恒邦冶 真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 每张面值 100 元，召募资金总数为 316，000 万元。扣除各项刊行用度统共东说念主民币 元。上述资金到位情况也曾和信司帐师事务所（稀零浮浅合资）考证，并出具了和信 验字（2023）第 000031 号考证回报。   （二）可转债上市情况   经深交所快活，公司 316，000.00 万元可蜕变公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在  深交所挂牌交游，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。       （三）可转债转股期限       凭证《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可蜕变公司债券召募讲解  书》（以下简称“《召募讲解书》”）及联系章程，本次刊行的可蜕变公司债券转股  期自可蜕变公司债券刊行兑现之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交游  日起至可蜕变公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如  遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个使命日；顺延工夫付息款项不另计息）。       （四）可转债转股价钱养息情况       公司于 2024 年 6 月 4 日涌现了《2023 年年度权利分配引申公告》（公告编号：  债”的转股价钱由 11.46 元/股养息为 11.33 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 6  月 12 日起收效。具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上涌现  的《对于养息“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。       二、“恒邦转债”转股及股本变动情况  “恒邦转债”数目减少 24.00 张，期权交易转股数目为 211.00 股。逝世 2025 年 3 月 31 日，  “恒邦转债”剩余债券金额为 3，159，329，200.00 元东说念主民币，“恒邦转债”剩余                                   本次变动增减（+，               本次变动前                                           本次变动后                                            -） 股份性质                           比例                                              比例           数目（股）                   其他            小计        数目（股）                           （%）                                             （%） 一、限售条 件流畅股 高管锁定股          0            0       0             0            0           0 首发后限售   股 二、无穷售 条款流畅股 三、总股本   1，148，072，979.00   100.00   211.00     211.00       1，148，073，190.00   100    三、其他    投资者对上述实质如有疑问，请拨打公司证券部投资者探究电话（0535-4631769）  进行探究。    四、备查文献    特此公告。                                              山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司                                                  董      事    会

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